北京天壇生物制品股份有限公司2019年度董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于2020年3月31日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加會(huì)議。        董事會(huì)審議通過了2019年年度報(bào)告、董事會(huì)工作報(bào)告、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年度履職情況報(bào)告、總經(jīng)理工作報(bào)告、財(cái)務(wù)決算報(bào)告、內(nèi)控體系工作報(bào)告、內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、利潤(rùn)分配預(yù)案、會(huì)計(jì)政策變更、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)報(bào)廢、申請(qǐng)綜合授信額度、日常關(guān)聯(lián)交易、漿站建設(shè)項(xiàng)目等21項(xiàng)議案。監(jiān)事會(huì)審議通過了監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2019年度報(bào)告和利潤(rùn)分配等8項(xiàng)議案。上述決議議項(xiàng)的相關(guān)公告已于2020年4月2日發(fā)布在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上。        會(huì)議同時(shí)聽取了公司高管人員的年度述職報(bào)告，對(duì)公司高管2019年度工作完成情況和2020年度工作計(jì)劃等進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。
       本次會(huì)議全面總結(jié)了2019年度各項(xiàng)工作完成情況，在深入分析當(dāng)前形勢(shì)及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)后，研究部署了2020年重點(diǎn)任務(wù)。2020年，公司將重點(diǎn)做好以下四個(gè)方面工作：一是加強(qiáng)疫情防控，推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作；二是強(qiáng)化預(yù)算管理，著力控制成本費(fèi)用，確保完成預(yù)算目標(biāo)；三是結(jié)合復(fù)工復(fù)產(chǎn)實(shí)際情況，完善分類分時(shí)考核機(jī)制，降低疫情帶來影響，有效推進(jìn)血源、生產(chǎn)質(zhì)量、研發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、營(yíng)銷、投資管理、規(guī)劃等各項(xiàng)重點(diǎn)工作目標(biāo)。四是加強(qiáng)黨建工作，推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。